Grupul „Summa”: istorie, arestarea liderilor, starea actuală a lucrurilor

2024 Autor: Leah Sherlock | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-17 05:47

Unul dintre cele mai mari grupuri industriale independente cu sediul la Moscova operează în industria de inginerie, logistică, telecomunicații, construcții și industria petrolului și gazelor. În primăvara lui 2018, proprietarul grupului Summa, Ziyavudin Magomedov, a fost arestat, iar în scurt timp a fost arestat și fratele său Magomed. Aceștia sunt acuzați că au furat peste 2,5 miliarde de ruble de la buget.

Informații generale

Summa Group operează ca un investitor strategic direct implicat în managementul companiilor ale căror acțiuni le deține.

Printre activele cheie controlate de holding:

• NCSP Logistics Group, unul dintre cele mai valoroase active ale căruia este portul maritim comercial Novorossiysk.
• Companie de transport FESCO.
• Yakutsk Fuel and Energy Company, produce gaze naturale și gaze condensate.
• Operator de transport de containere „Transcontainer”.
• „National Telecom”, angajat înafaceri de telecomunicații și multe alte companii.

Grupul are peste 10.000 de angajați în 40 de regiuni rusești. Rezultatele activității nu sunt dezvăluite. Președintele consiliului de administrație, Z. Magomedov, a fost clasat pe locul 63 de Forbes din Rusia în 2017, cu active de 1,4 miliarde de dolari.

Cum a fost creat grupul

Magomed și Ziyavudin Magomedov au absolvit Facultatea de Economie a Universității de Stat din Moscova, în timpul studiilor au locuit în aceeași cameră de cămin. În același timp, au început să vândă calculatoare și electrocasnice, iar la sfârșitul studiilor și-au cumpărat un Mercedes cu banii câștigați. În 1993 s-a înființat compania Interfinance, specializată în tranzacționarea cu bonuri și valori mobiliare. Unele oferte de succes au adus profituri de până la o mie de procente pe an.

După un timp, soții Magomedov au cumpărat o participație la banca Diamant, unde l-au cunoscut pe David Kaplan. A ajutat la lansarea afacerii portuare, la dezvoltarea proiectelor de construcție ale grupului Summa, unde a fost un finanțator cheie și a fost responsabil de strategie. Kaplan și i-a prezentat lui Semyon Vainshtok, șeful Transneft. La începutul anilor 2000, a început cooperarea cu această companie. În 2004, au cumpărat teren în Primorsk și au început construirea unui terminal petrolier, după care grupul a devenit operator portuar. Mulți experți notează că în 2002 frații au decis să redistribuie responsabilitățile. Magomed a început să se angajeze în politică, iar Ziyavudin Magomedov în grup„Summa” a fost pe deplin responsabilă de dezvoltare și conducere.

Diviziunea proprietății

În 2009, seniorul Magomedov, după șapte ani de muncă din regiunea Smolensk în Consiliul Federației, a demisionat și i-a oferit fratelui său mai mic să-i transfere jumătate din activele grupului Summa. Ziyavudin Magomedov nu a vrut să-și împartă proprietatea. Înregistrarea a durat până la 5 ani. Abia în a doua jumătate a anului 2013, serviciul rus antimonopol a permis companiei offshore Shevronne, deținută de frați pe bază de paritate, să devină proprietarul afacerilor de telecomunicații și construcții ale grupului Summa.

Deși frații au devenit acționari egali, Ziyavudin a gestionat afacerea, iar Magomed pur și simplu nu știa cum erau suportate costurile și cum erau generate venituri. Potrivit unor surse, atunci când fratele mai mare era interesat de dividende, i s-a spus că toate fondurile au fost cheltuite pentru achitarea obligațiilor și a refuzat să ofere informații despre mișcarea fondurilor. În plus, fostului oficial nu i-a plăcut faptul că Ziyavudin a intrat prea des în conflict cu partenerii de afaceri și oficialii guvernamentali. Pentru că credea că este extrem de periculos să lupți cu statul și că trebuie să lucrezi calm, fără scandaluri. Cel mai tânăr i-a plăcut hype-ul și a fost foarte flatat că a fost în ratingul revistei Forbes. Din cauza diferențelor ireconciliabile, Magomedov aproape că au încetat să mai comunice. Și ne-am întâlnit doar la evenimente de familie.

Investigație

proprietar de grup de primăvară 2018„Summa” împreună cu fratele său Magomed au fost arestați. Aceștia sunt suspectați de organizarea unei comunități infracționale și de mai multe fapte, printre care deturnare de fonduri bugetare și fraudă. Birourile lor din toată țara (de la Daghestan până la Yakutia) au fost percheziționate.

Conform agențiilor de aplicare a legii, banda criminală a lui Magomadov a furat aproximativ 2,5 miliarde de ruble în timpul construcției de infrastructură și energie. Avocații au oferit cauțiuni record de 2,5 miliarde de ruble pentru fiecare inculpat. Dar instanța a respins oferta. Familia Magomadov se află în prezent în închisoarea Lefortovo.